By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
internetika.grinternetika.gr
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
    • ΕΛΛΑΔΑ
    • ΥΓΕΙΑ
    • ΔΙΕΘΝΗ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
    • ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
    • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
    • ΚΟΣΜΟΣ
    • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
    • MEDIA
    • ΑΓΡΟΤΙΚΑ
    • ΚΑΙΡΟΣ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑ
    • ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
    • ΜΟΥΣΙΚΗ
    • ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
    • ΘΕΑΤΡΟ
    • ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
    • ΔΙΑΤΡΟΦΗ
    • ΑΣΤΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
    • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
    • VIDEO
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
    • ΕΚΛΟΓΕΣ 2023
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
Reading: Η Ευρωπαϊκή Ένωση Αναθεωρεί τον Κατάλογο Χωρών Υψηλού Κινδύνου για Ξέπλυμα Χρήματος: Αφαίρεση των ΗΑΕ και Προσθήκη του Μονακού
Share
Notification Show More
Latest News
8cef832d0f707d28b4437721d076a4b5
Καλοκαιρινές Βροχές και Θερμοκρασίες: Προβλέψεις για το Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙΡΟΣ
B2586ea661bd7dd616c40655ea3c3f9d
Έκτακτη Συνεδρίαση του ΟΗΕ: Η Ουκρανία Αντιμέτωπη με την Πιο Σοβαρή Ανθρωπιστική Κρίση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
ΔΙΕΘΝΗ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΟΣ
D12bdc96a748f0a19844aef7549c949d
ΗΠΑ: Ο Τζέι Ντι Βανς Υποστηρίζει την Παρουσία Στρατευμάτων στο Λος Άντζελες και Ασκεί Κριτική στον Κυβερνήτη Νιούσομ για τη Μετανάστευση
ΔΙΕΘΝΗ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
A824a345ddf312b121d21ea313460734
Ανοδική Πορεία και Μετασχηματισμός της Βραχυχρόνιας Μίσθωσης στην Ελλάδα: Δεδομένα και Προοπτικές 2025
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Fde98282fc14d8f4f6b2f72037ff25da
Νέα Πρόσβαση στην Οδική Ασφάλεια: Πιλοτικό Πρόγραμμα Εγκατάστασης Καμερών σε Κρίσιμα Ημερήσια Σημεία της Αττικής και Λεωφορειακές Γραμμές
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Aa
internetika.grinternetika.gr
Aa
  • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
    • ΕΛΛΑΔΑ
    • ΥΓΕΙΑ
    • ΔΙΕΘΝΗ
    • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
    • ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
    • ΑΘΛΗΤΙΚΑ
    • ΚΟΣΜΟΣ
    • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
    • MEDIA
    • ΑΓΡΟΤΙΚΑ
    • ΚΑΙΡΟΣ
  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑ
    • ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
    • ΜΟΥΣΙΚΗ
    • ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
    • ΘΕΑΤΡΟ
    • ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
    • ΔΙΑΤΡΟΦΗ
    • ΑΣΤΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
    • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
    • VIDEO
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
    • ΕΚΛΟΓΕΣ 2023
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ
Follow US
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
internetika.gr > ΡΟΗ ΝΕΑ > ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ > ΠΟΛΙΤΙΚΗ > Η Ευρωπαϊκή Ένωση Αναθεωρεί τον Κατάλογο Χωρών Υψηλού Κινδύνου για Ξέπλυμα Χρήματος: Αφαίρεση των ΗΑΕ και Προσθήκη του Μονακού
ΔΙΕΘΝΗΕΙΔΗΣΕΙΣΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Αναθεωρεί τον Κατάλογο Χωρών Υψηλού Κινδύνου για Ξέπλυμα Χρήματος: Αφαίρεση των ΗΑΕ και Προσθήκη του Μονακού

Oμάδα Σύνταξης Κ
Last updated: 2025/06/11 at 9:51 ΠΜ
Oμάδα Σύνταξης Κ 1 εβδομάδα ago
Share
9053aa6b6f9030968535aa1b04311358
SHARE
Κοινοποίηση

Αλλαγές στην Κατηγοριοποίηση Χωρών για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την Τρίτη, 10 Ιουνίου, σημαντικές αλλαγές στον κατάλογο «υψηλού κινδύνου» που αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Όπως ανακοινώθηκε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αφαιρέθηκαν από τη σχετική λίστα, ενώ προστίθεται το Μονακό μαζί με άλλες εννέα χώρες. Συγκεκριμένα, στον κατάλογο προστέθηκαν επίσης η Αλγερία, η Αγκόλα, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Κένυα, το Λάος, ο Λίβανος, η Ναμίμπια, το Νεπάλ και η Βενεζουέλα. Αυτές οι χώρες θα υπόκεινται σε αυξημένη παρακολούθηση των διαδικασιών ελέγχου τους για το ξέπλυμα χρημάτων.

Contents
Αλλαγές στην Κατηγοριοποίηση Χωρών για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες ΔραστηριότητεςΑξιολόγηση από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής ΔράσηςΔέσμευση για Συμμόρφωση με Διεθνή Πρότυπα

Επιπλέον, εκτός από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η ΕΕ αναθεώρησε και άλλες χώρες, αφαιρώντας από τον κατάλογο τις Μπαρμπάντος, το Γιβραλτάρ, την Τζαμάικα, τον Παναμά, τις Φιλιππίνες, τη Σενεγάλη και την Ουγκάντα.

Αξιολόγηση από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης

Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), που εδρεύει στο Παρίσι, επιβλέπει τις προσπάθειες πάνω από 200 χωρών στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι χώρες που κρίνονται ως υψηλού κινδύνου κατατάσσονται σε έναν «γκρίζο κατάλογο» σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει καθορίσει η συγκεκριμένη Ομάδα. Το Μονακό θα συγκαταλέγεται στον κατάλογο της FATF από τα μέσα του 2024, και μάλιστα στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκείται σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Βουλγαρία και η Κροατία.

Δέσμευση για Συμμόρφωση με Διεθνή Πρότυπα

«Η Επιτροπή παρουσίασε σήμερα μια ενημέρωση του καταλόγου της ΕΕ, που αποδεικνύει την ισχυρή δέσμευσή μας για συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα, κατά κύριο λόγο με εκείνα που έχουν θεσπιστεί από την FATF», δήλωσε η Επίτροπος της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκι. Ο νέος κατάλογος της ΕΕ θα εξεταστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη, και θα τεθεί σε εφαρμογή μέσα σε έναν μήνα, εφόσον δεν υπάρξουν αντιρρήσεις.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η κυβέρνηση του Μονακό έχει εκφράσει τη δέσμευσή της να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διαγραφεί από τον γκρίζο κατάλογο της FATF το συντομότερο δυνατόν. Αυτές οι εξελίξεις έχουν σημασία για την οικονομική ασφάλεια στην περιοχή, και αναδεικνύουν τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας στην καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού εγκλήματος.

Oμάδα Σύνταξης Κ 11/06/2025
Share this Article
Facebook Twitter Email Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
Previous Article B3133071fbcba1a0bf8694180871dc68 Λειψοί: Το Μαγεμένο Νησί της Ελλάδας στην Κορυφή της Λίστας των Βρετανικών Times
Next Article C3764d43725462befb7cfa6046066f39 Κωστής Χατζηδάκης: Η Νέα Δημοκρατία η μοναδική πολιτική δύναμη που εκπροσωπεί σοβαρά τη χώρα
Ιούνιος 2025
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
« Μάι    

©INTERNETIKA.GR All Rights Reserved. DIGITAL CITIES IKE

Join Us!

Subscribe to our newsletter and never miss our latest news, podcasts etc..

[mc4wp_form]
Zero spam, Unsubscribe at any time.

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?