Προώθηση της Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
Σήμερα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Υπουργός ενημερώθηκε για το επιχειρησιακό έργο της Αρχής, το οποίο εστιάζει στη διαφάνεια και στην πάταξη του οικονομικού εγκλήματος στη χώρα.
Εξαιρετική Επίδοση στην Καταπολέμηση του Οικονομικού Εγκλήματος
Εξαιρετική ήταν η ανακοίνωση του Υπουργού σχετικά με την πρώτη περίπτωση στην Ελλάδα που αφορά στον εντοπισμό και τη δέσμευση κρυπτονομισμάτων ως προϊόντων εγκλήματος. Αυτή η σημαντική επιτυχία σχετίζεται με τη μεγαλύτερη κυβερνοκλοπή στην ιστορία του κλάδου των κρυπτονομισμάτων. Η ακριβής καταγραφή και δέσμευση αυτών των ψηφιακών νομισμάτων αποτελεί σημείο καμπής για τη νομική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στον τομέα αυτό.
Σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, Πρόεδρο της Αρχής και Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου ε.τ., οι πρόσφατες υποθέσεις καταπολέμησης παράνομων δράσεων συγκεντρώνουν σημαντική προσοχή. Κατά τον τελευταίο μήνα, το Επιχειρησιακό σχέδιο της Αρχής οδήγησε στη δέσμευση ενός ποσού κρυπτονομισμάτων, το οποίο προήλθε από την πιο σημαντική κυβερνοκλοπή έως σήμερα στο ελληνικό και παγκόσμιο περιβάλλον.
Η συγκεκριμένη επιτυχία πιστοποιείται και από την ενέργεια του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) που εξέδωσε δημόσια ανακοίνωση προειδοποιώντας το κοινό για την ανάγκη πάγωσης συναλλαγών που σχετίζονται με την υπόθεση.
Αξιοσημείωτες Επιτυχίες της Αρχής
Η Αρχή παρουσίασε στοιχεία που διαβεβαιώνουν τη συνεχόμενη και αποτελεσματική δράση της κατά του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος. Μερικά από τα επιτεύγματα του 2024 περιλαμβάνουν:
- Δέσμευση κεφαλαίων ύψους €10 εκατ., που αναμένονται να επιστραφούν στους δικαιούχους μέσω διεθνούς συνεργασίας.
- 200 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων (όπως τραπεζικοί λογαριασμοί και ακίνητα).
- Συνολικό ποσό εγκληματικού προϊόντος που ξεπέρασε τα €700 εκατ., μεγάλο τμήμα του οποίου έχει ήδη δεσμευτεί.
- 30.000 αναφορές ύποπτων συναλλαγών και πληροφοριών.
- Έλεγχοι σε 2.500 φυσικά και 1.500 νομικά πρόσωπα που σχετίζονται με ευρωπαϊκές κυρώσεις για την Ουκρανία.
- Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων αξίας €3 εκατ. που συνδέονται με τις κυρώσεις λόγω της κατάστασης στην Ουκρανία.
- Υπόθεση 170.000 πολιτών που υποχρεούνται να δηλώσουν Πόθεν Έσχες με παραπομπές 15.000 περιπτώσεων στις δικαστικές αρχές.
Στρατηγική Στήριξη από το Υπουργείο
Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρέχει ενεργή υποστήριξη στην Αρχή μέσω ποικιλίας νομοθετικών πρωτοβουλιών και επενδύσεων. Μερικά από τα βασικά βήματα περιλαμβάνουν:
- Νομοθετικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη λειτουργία και τον ρόλο της Αρχής.
- Επενδύσεις άνω του €1 εκατ. για την αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογικής αυτονομίας, συμπεριλαμβανομένων €550.000 για μηχανογραφικές υποδομές και €500.000 για τον εκσυγχρονισμό του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.
Ο Υπουργός δήλωσε: «Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες είναι θεμέλιο για την ενίσχυση της διαφάνειας και την προληπτική δράση κατά του οικονομικού εγκλήματος. Το Υπουργείο αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο της και υποστηρίζει το έργο της με σημαντική επένδυση στη τεχνολογία και τις ανθρώπινες δυνατότητες της Αρχής, διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητά της.
