Στην εξιχνίαση ηλεκτρονικής απάτης έφτασε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χίου, με την ταυτοποίηση 2 ατόμων (αλλοδαποί) που εμπλέκονται στην υπόθεση και σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε ποινική δικογραφία
Από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χίου, με την ουσιαστική συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, διερευνήθηκε και εξιχνιάστηκε υπόθεση επενδυτικής απάτης (investment scam) μέσω διαδικτύου, ύψους 608.955 ευρώ, που διαπράχθηκε κατά το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2023, σε βάρος κατοίκου Χίου.
Σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης για έναν 35χρονο και έναν 27χρονο για την εμπλοκή τους στην υπόθεση
Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστοι δράστες, υποδυόμενοι εκπροσώπους επενδυτικής εταιρείας, έπεισαν την παθούσα να εγκαταστήσει στον υπολογιστή της λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης. Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της, δημιούργησαν λογαριασμούς σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, στους οποίους και μεταφέρθηκαν τμηματικά τα 609 χιλιάρικα.
Ακολούθησε εμπεριστατωμένη έρευνα, με ανάλυση των χρηματοροών και ιχνηλάτηση διαδοχικών συναλλαγών, από την οποία προέκυψε ότι μέρος του αφαιρεθέντος χρηματικού ποσού μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς των δύο ταυτοποιηθέντων δραστών, που διατηρούσαν σε ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων.
Το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χίου.
