Αποκαλύψεις για Κύκλωμα που Ζημίωσε το Δημόσιο

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος προχώρησε σε σημαντικές ενέργειες κατά ενός κυκλώματος αλλοδαπών ατόμων και εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εργολαβιών. Το κύκλωμα αυτό, φέρει την ευθύνη για ζημίες που υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο.

Δεσμεύσεις Περιουσιακών Στοιχείων

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ο οποίος είναι πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, εκδόθηκε απόφαση για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και ακινήτων που σχετίζονται με αυτό το κύκλωμα. Στην παρούσα φάση, έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία σχετικό πόρισμα, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία και διαγράμματα που απεικονίζουν τις ροές του «μαύρου» χρήματος.

Δομή του Κυκλώματος

Το κυκλωματικό δίκτυο περιλαμβάνει 40 φυσικά πρόσωπα, όλα αλλοδαποί από βαλκανικές χώρες, καθώς και 15 εταιρείες που έχουν δημιουργήσει. Από τις εταιρείες αυτές, οι τρεις ενεργούσαν νόμιμα, ενώ οι υπόλοιπες ήταν κατά κύριο λόγο ενδιάμεσες και εταιρείες κέλυφος.

Ειδικότερα, οι έρευνες που καλύπτουν την περίοδο 2020-2023 έχουν αποκαλύψει ύποπτες συναλλαγές οι οποίες ανέρχονται στα 16.500.000 ευρώ, συν 1,5 εκατομμύριο ευρώ τα οποία είχαν ληφθεί από πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης.

Συνολικές Ζημίες και Χρέη

Το κύκλωμα φαίνεται να έχει δημιουργήσει χρέη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ προς το Δημόσιο, εκμεταλλευόμενο το πρόγραμμα ενίσχυσης με το πρόσχημα της ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων. Το συνολικό ποσό ζημίας για το Δημόσιο φτάνει πλέον τα πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ.

Βάσει των στοιχείων των ερευνών, συντάχθηκε πόρισμα που έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία και αφορά πέντε κακουργηματικές πράξεις, όπως εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη κατά του Δημοσίου, μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο και ξέπλυμα χρημάτων.

Γεωγραφική Κάλυψη και Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες του κυκλώματος εντοπίστηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας, της Δυτικής Μακεδονίας, της Λάρισας, της Κοζάνης, της Μαγνησίας και της Κορίνθου. Η εξέλιξη αυτή επιταχύνει την προσπάθεια των αρχών να περιορίσουν τη διαφθορά και να προστατεύσουν τα δημόσια οικονομικά.