Νέα Ενημέρωση για το Μονακό και τις Χώρες Υψηλού Κινδύνου
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα, 10 Ιουνίου, την ένταξη του Μονακό στη λίστα με τις χώρες «υψηλού κινδύνου» σχετικά με το «ξεπλύμα βρώμικου χρήματος», ενώ παράλληλα αφαιρέθηκαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από αυτή τη λίστα. Αυτή η απόφαση ευθυγραμμίζεται με τον «γκρίζο κατάλογο» της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), σύμφωνα με τον οποίο το Μονακό θα ταξινομηθεί ως χώρα υψηλού κινδύνου από το καλοκαίρι του 2024.
Ο οργανισμός FATF έχει ως κύριο στόχο την αξιολόγηση των προσπαθειών των κρατών στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό, πέρυσι, είχε εκφράσει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την αναποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρημάτων και της οικονομικής εγκληματικότητας, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για περισσότερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης του πριγκιπάτου, αναγνωρίστηκε αυτή η αναμενόμενη ενημέρωση, η οποία θα οδηγήσει στην ένταξη του Μονακό στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, τονίστηκε ότι αυτό εξαρτάται από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου της ΕΕ, τα οποία έχουν προθεσμία δύο μηνών για να αμφισβητήσουν την ένταξη αυτή.
Το πριγκιπάτο δήλωσε ότι είναι αποφασισμένο να λάβει μέτρα απόλυτης συμμόρφωσης, προκειμένου να βγει από τον γκρίζο κατάλογο της FATF. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε και άλλες χώρες που προστέθηκαν στην κατηγορία των χωρών «υψηλού κινδύνου», όπως η Αλγερία, η Αγκόλα, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Κένυα, το Λάος, ο Λίβανος, η Ναμίμπια, το Νεπάλ και η Βενεζουέλα.
Αντίθετα, αφαίρεσε από την κατηγορία υψηλού κινδύνου χώρες όπως τα Μπαρμπάντος, το Γιβραλτάρ, τη Τζαμάικα, τον Παναμά, τις Φιλιππίνες, τη Σενεγάλη και την Ουγκάντα. Η Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε, Επίτροπος για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, υπογράμμισε ότι η ταυτότητα και ο κατάλογος των δικαιοδοσιών υψηλού κινδύνου είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για την προστασία της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ε.Ε.
